数字货币洗钱牵出大案：500万转账撕开地下钱庄黑幕
导读：数字货币洗钱牵出大案：500万转账撕开地下钱庄黑幕近期中美两国警方联合破获一起利用数字货币洗钱的特大案件，涉案金额高达数亿元，从一笔看似普通的链上转账，牵出了横跨三个大洲的犯罪网络。顺着资金流向，调查组发现这些离岸账户与一个长期为电信诈骗团伙白钱的地下钱庄有关联。查获的服务器里存有超过两万条转账记录，涉及境外赌博、网络诈骗、跨境走私等多个上游犯罪。...
数字货币洗钱牵出大案：500万转账撕开地下钱庄黑幕
近期中美两国警方联合破获一起利用数字货币洗钱的特大案件，涉案金额高达数亿元，从一笔看似普通的链上转账，牵出了横跨三个大洲的犯罪网络。
警方注意到某账户在48小时内向7个境外钱包分拆转入500万等值数字货币，异常的分拆模式触发了反洗钱预警。技术团队通过链上追踪工具，锁定了资金最终汇入两个离岸账户。
顺着资金流向，调查组发现这些离岸账户与一个长期为电信诈骗团伙"白钱"的地下钱庄有关联。查获的服务器里存有超过两万条转账记录，涉及境外赌博、网络诈骗、跨境走私等多个上游犯罪。
行动覆盖三个城市数字货币洗钱牵出大案：500万转账撕开地下钱庄黑幕，抓获嫌疑人11名数字货币洗钱牵出大案，主嫌系某虚拟资产交易所前运营总监，负责搭建"混币器"链路。涉案流水累计超过12亿元，冻结资产约3.7亿元，其余资金仍散落在冷钱包中追查。
犯罪分子频繁使用门罗币混币、跨链桥跳板、NFT拆分支付等手段对抗追踪。技术侦查团队不得不联合多家链上数据公司，耗时四个月才拼出完整资金图谱。
你觉得数字货币到底是帮了正义，还是给了犯罪者更多藏身之处？
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